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Prevención de lavado de dinero

Proteja su empresa con soluciones especializadas en prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).

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En un entorno financiero cada vez más regulado, garantizar el cumplimiento de las normativas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es fundamental para evitar sanciones y mitigar riesgos reputacionales.

Nuestro equipo de expertos ofrece servicios integrales para instituciones financieras y empresas sujetas a actividades vulnerables, asegurando que cumplan con los lineamientos establecidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

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Sector financiero

Las entidades financieras deben cumplir con estrictos controles para evitar ser utilizadas en esquemas de lavado de dinero o financiamiento ilícito. En IURA CPA CONSULTING, proporcionamos soluciones específicas para este sector, incluyendo:

Auditoría para el Informe de Cumplimiento Anual
  • Revisión y validación de los procedimientos internos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Evaluación de reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
  • Análisis de clientes y beneficiarios finales conforme a los criterios de debida diligencia.
Creación y actualización de manuales PLD/FT
  • Desarrollo de manuales operativos personalizados con políticas, criterios y procedimientos alineados a las regulaciones nacionales e internacionales.
  • Implementación de mecanismos de monitoreo y control para prevenir riesgos en materia de PLD/FT
Asesoría y Capacitación Especializada
  • Diseño de estrategias para la correcta identificación de operaciones sospechosas.
  • Formación y certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV.
  • Talleres prácticos sobre la aplicación de metodologías de gestión de riesgos PLD/FT.

Actividades vulnerables

Las empresas que realizan operaciones con efectivo, bienes raíces, autos, joyería, arte y otros sectores considerados de actividad vulnerable, están obligadas a reportar transacciones ante la UIF. Nuestros servicios en este ámbito incluyen:

Auditoría Especializada en Actividades Vulnerables
  • Evaluación de cumplimiento de la LFPIORPI en la identificación y monitoreo de clientes y operaciones.
  • Revisión de procesos para la elaboración y envío de reportes de avisos y actividades relevantes a la UIF.
Cumplimiento de obligaciones PLD/FT
  • Asesoría en la presentación de avisos y reportes a la UIF dentro de los plazos establecidos.
  • Diseño de metodologías de segmentación de riesgos para mitigar el impacto de posibles sanciones.
  • Implementación de sistemas automatizados para la detección de operaciones sospechosas.
Enfoque Basado en Riesgos

Es la base del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), recomendado por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y exigido por diversas autoridades regulatorias (como la CNBV en México). Su propósito principal es:

  • Detectar los puntos vulnerables donde podría utilizarse la entidad para lavar dinero o financiar actividades ilícitas.
  • Asignar recursos de manera eficiente para mitigar los riesgos más altos.
  • Establecer controles adecuados según el perfil de riesgo de los clientes, productos, servicios, zonas geográficas y canales de distribución.

Beneficios de contar con una auditoría especializada en PLD/FT

  • Evite sanciones: Cumpla con las regulaciones vigentes y evite multas millonarias.

  • Proteja su empresa: Reduzca el riesgo de ser utilizado en esquemas de lavado de dinero.

  • Optimice sus procesos: Mejore la eficiencia de su sistema de monitoreo y cumplimiento.

  • Fortalezca su reputación: Demuestra transparencia y confianza ante inversionistas, clientes y reguladores.

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Cumpla con las regulaciones y proteja su negocio

📞 Contáctenos hoy para una evaluación personalizada y fortalezca su empresa con estrategias efectivas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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